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欧宝体育下载app:河南神火煤电股份有限公司2021年度报告摘要发布时间:2024-06-16 06:16:16 | 来源:欧宝体育app官方下载 作者:欧宝体育手机版app下载

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,250,986,609为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主营业务为铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。报告期内,公司的核心业务未出现重大变化。铝业务的基本的产品为电解铝及电解铝深加工产品,产品质量优良;其中,电解铝产品为铝锭,主要运用于建筑、电力、交通运输等行业;电解铝深加工产品主要为食品铝箔、医药铝箔和高精度电子电极铝箔,主要运用于食品、医药、新能源电池等行业。煤炭业务的基本的产品为煤炭和型焦,具有低硫、低磷、中低灰分、高发热量等特点,产品品种类型分为精煤、块煤、洗混煤及型焦等,主要使用在于冶金、化工、电力等行业。

  铝业务是公司的核心业务之一,公司2021年铝产品产量位列全国前十位。公司铝业务营运主体分布为:公司本部及全资子公司新疆神火炭素制品有限公司主要生产阳极炭块,公司全资子公司新疆神火煤电有限公司(以下简称“新疆煤电”)及控股子公司云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)主要生产电解铝,上海神火铝箔有限公司主要生产食品铝箔、医药铝箔,神隆宝鼎新材料有限公司主要生产高精度电子电极铝箔。截至2021年12月31日,公司电解铝产能170万吨/年(新疆煤电80万吨/年,云南神火90万吨/年)、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。

  煤炭业务是公司的核心业务之一,企业具有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系,2021年煤炭产量位列河南省第四位,是我国无烟煤主要生产企业之一。截至2021年12月31日,公司控制的煤炭保有储量13.43亿吨,可采储量6.32亿吨,详细情况如下:

  ①公司参股39%的郑州矿区赵家寨煤矿保有储量3.21亿吨,可采储量1.60亿吨,煤种为贫煤。

  ②2013年9月24日,新疆尔自治区国土资源厅就《准东煤田五彩湾矿区煤炭矿业权整合方案》进行了为期7天的公示,整合后的五彩湾矿区设置5个露天矿、3个井工矿、3个后备区,其中5号露天矿由国家能源集团新疆能源有限责任公司牵头,新疆煤电和新疆中和兴矿业有限公司联合开发;5号露天矿地质储量约为25.32亿吨,煤种为长焰煤和不粘煤。

  2019年6月13日,公司全资子公司新疆煤电和国家能源集团新疆能源有限责任公司、新疆中和兴矿业有限公司共同出资成立新疆神兴能源有限责任公司,其中新疆煤电持股40.07%;目前,正在办理5号露天矿探矿权人由国家能源集团新疆能源有限责任公司变更为新疆神兴能源有限责任公司的相关事宜。

  生产模式:公司编制年度生产计划,生产技术部牵头组织有关部门对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标、生产能力和生产进度安排等做综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,由调度室汇总工作规划并上报审查,各矿井按照审核下达的总体生产计划组织生产;各生产矿井员工负责生产的全部过程安全、生产、技术现场作业,公司运营管理部、生产技术部、安监局等业务主管部门对生产的全部过程进行指导、监督、考核,保证产品质量和安全生产目标的实现。

  采购模式:公司全资子公司河南神火国贸有限公司(以下简称“神火国贸”)负责统一采购,其中大宗设备实行公开对外招标的采购方式;耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织,招标委员会以公开对外招标的方式采购。

  销售模式:公司全资子公司神火国贸负责煤炭销售管理工作,从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行统一管理;神火国贸根据每月召开的定价会制定的价格政策,并结合市场情况,与客户签订销售合同,进行销售。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2018年5月21日,公司子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司(收到《国家能源局关于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目核准的批复》(国能发煤炭【2018】37号),同意新龙公司下属梁北煤矿生产能力由90万吨/年改扩建至240万吨/年,项目总投资22.27亿元(不含矿业权费用)。

  目前,梁北煤矿改扩建事项正在积极推动中,首采工作面已进入联合试运转状态,且已顺利通过竣工现场验收。

  为进一步建立、健全长效激励机制,推动企业高水平质量的发展,吸引和留住优秀人才,充分调动管理层和核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益与管理层及核心员工个人利益结合在一起,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第148号)《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配【2006】175号)《深交所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经公司分别于2021年3月19日、6月10日召开的董事会第八届九次会议、监事会第八届七次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过,并经商丘市人民政府国有资产监督管理委员会批准,企业决定向136名激励对象授予限制性股票2,231.46万股。

  2021年5月25日,公司在内网公示了激励对象的姓名和职务,公示时间为2021年5月25日至2021年6月3日,共计10天。公示期满,公司未接到与本次限制性股票激励计划拟激励对象有关的异议。公司监事会对以上事项进行了核查,并发表了核查意见。

  2021年6月23日,公司召开董事会第八届十四次会议和监事会第八届十次会议,同意以2021年6月23日为授予日, 向136名激励对象授予1,952.48万股限制性股票,授予价格由实施2020年度利润分配前的4.98 元/股调整为4.88元/股;公司独立董事对上述事项发表了独立意见,上海市锦天城律师事务所、华金证券股份有限公司分别出具了《上海市锦天城律师事务所关于神火股份2021年限制性股票激励计划调整、授予事项的法律意见书》、《华金证券股份有限公司关于神火股份2021年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

  2021年6月25日,本次限制性股票激励计划授予股份认购资金全部汇入公司银行账户,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年6月28日出具了众环验字(2021)2110000号验资报告。

  2021年7月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕限制性股票的登记、托管及限售手续。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第八届二十一次会议于2022年3月25日以现场出席和视频出席相结合的方式召开,现场会议召开地点为河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室,本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2022年3月15日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名(独立董事马萍女士、文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生视频出席,其余董事均为现场出席),公司监事和高级管理人员列席,符合《公司法》《公司章程》的规定。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司2021年度董事会工作报告》(公告编号:2022-019)。

  经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润3,234,102,540.10元,其中母公司实现净利润141,115,888.69元;截至2021年12月31日,公司(母公司)实际可供股东分配的利润为1,487,074,146.32元。

  为积极回报股东,根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑公司2021年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素,公司2021年度利润分配预案如下:以公司现有总股本2,250,986,609股为基数,向全体股东每10股派送现金股息4.50元(含税),合计分配现金1,012,943,974.05元,剩余未分配利润结转下一年度;本年度不进行公积金转增股本。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网()披露的《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的独立意见》。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-021)。

  为客观、真实、准确地反映企业的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,同意公司对截至2021年12月31日存在减值迹象的存货、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等资产共计提减值准备162,340.85万元,相应形成资产减值损失162,340.85万元,减少公司2021年度归属于母公司所有者净利润117,388.70万元;公司前三季度已审议计提减值准备198,079.91万元,全年共计提减值准备360,420.76万元,减少公司2021年度归属于母公司所有者净利润277,662.05万元。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网()披露的《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的独立意见》。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-022)。

  鉴于公司及下属子公司部分房屋、建筑物使用年限长、损毁严重,部分矿井巷道随着采掘更替已回采完毕,且无使用价值及回收价值,同意公司对上述资产进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定,本次报废处置的房屋、建筑物及井巷资产账面原值合计55,352.02万元,已计提折旧33,179.49万元,账面价值22,172.53万元,共将减少公司2021年度利润总额22,172.53万元,减少公司2021年度归属于母公司所有者净利润21,649.12万元;公司前三季度已报废处置资产的账面价值为8,598.54万元,全年共报废处置资产的账面价值为30,771.06万元,减少公司2021年度归属于母公司所有者净利润30,197.42万元。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网()披露的《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的独立意见》。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司关于部分房屋、建筑物及井巷资产报废的公告》(公告编号:2022-023)。

  鉴于国家财政部于2021年12月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会【2021】35号),同意公司根据该通知进行会计政策变更,自2022年1月1日起执行新的会计政策。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-024)。

  公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构;2022年度财务审计费用拟定为280万元(含税),内部控制审计费用拟定为110万元(含税)。

  董事会在审议该议案前,已取得了公司独立董事的事前认可,独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网()披露的《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的独立意见》。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司关于续聘2022年度审计中介机构及年度审计费用的公告》(公告编号:2022-025)。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司2021年度财务决算报告》(公告编号:2022-026)。

  (九)审议通过《公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网()披露的《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的独立意见》。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)。

  为满足新疆神火煤电有限公司等9家合并报表范围内子公司对生产经营资金的需要,支持其业务拓展,公司拟采用连带责任担保方式向其提供贷款担保,担保额度合计127.30亿元,授权董事长在额度内决定和签署担保手续,授权期间自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网()披露的《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的独立意见》。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司关于2022年度向子公司提供贷款担保额度的公告》(公告编号:2022-028)。

  根据日常经营的实际需要,公司及子公司预计2022年度与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)等3家关联公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易,总金额不超过27.41亿元,2021年度实际发生的同类日常关联交易总额为14.60亿元。

  董事会在审议该议案前,已取得了公司独立董事的事前认可,独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网()披露的《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的独立意见》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事,需回避表决。

  此项议案的表决结果是:五票同意,四票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司关于2022年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022-029)。

  为进一步优化资金管控、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,根据公司经营管控和项目建设的需要,同意公司2022年全年取得债务融资净额不超过120.00亿元(含人民币和等值外币),具体融资金额视公司的实际资金需求来合理确定;在上述融资额度范围内,授权董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施上述融资方案;目前,公司综合授信297亿元,额度充足。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  (十三)审议通过《关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案》

  为提高融资效率,保证资金安全,公司拟向控股股东神火集团申请为公司融资业务提供连带责任担保,担保金额敞口不超过106.00亿元,神火集团按照实际发生的担保金额及实际担保发生天数向公司收取担保费,年担保费率不超过1.00%,公司不提供反担保;担保有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  董事会在审议该议案前,已取得了公司独立董事的事前认可,独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网()披露的《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的独立意见》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事,需回避表决。

  此项议案的表决结果是:五票同意,四票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-030)。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司2021年年度报告》全文及摘要(公告编号:2022-031)。

  为规避市场价格波动风险,将公司铝锭的销售价格风险控制在适度范围内,实现公司稳健经营的目标,同意公司利用期货的套期保值功能,于2022年继续在上海期货交易所择机开展铝锭期货套期保值业务,保证金不超过人民币3.00亿元,全部为自有资金。该项业务在公司股东大会对董事会授权范围内,业务期间自董事会审议通过后一年内有效。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网()披露的《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的独立意见》。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司关于2022年度继续开展套期保值业务的公告》(公告编号:2022-032)。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司2021年度社会责任报告》(公告编号:2022-033)。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网()披露的《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的独立意见》。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-034)。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网()披露的《公司独立董事关于2021年年度报告有关事项的独立意见》。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司关于确认高级管理人员2021年度薪酬的公告》(公告编号:2022-035)。

  此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

  本议案内容详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-036)。

  河南神火煤电股份有限公司2021年年度股东大会召集方案已经董事会第八届二十一次会议审议通过,现将有关事宜通知如下:

  2、股东大会召集人:公司第八届董事会。公司2021年年度股东大会召集方案已经董事会第八届二十一次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月19日9:15-15:00。

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)于股权登记日2022年4月14日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  备注: 1、上述提案的具体内容详见公司2022年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()刊登的《公司董事会第八届二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-017)、《公司监事会第八届十五次会议决议公告》(公告编号:2022-018)、《公司2021年度董事会工作报告》(公告编号:2022-019)、《公司2021年度监事会工作报告》(公告编号:2022-020)、《公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-021)、《公司关于续聘2022年度审计中介机构及年度审计费用的公告》(公告编号:2022-025)、《公司2021年度财务决算报告》(公告编号:2022-026)、《公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)、《公司关于2022年度向子公司提供贷款担保额度的公告》(公告编号:2022-028)、《公司关于2022年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022-029)、《关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-030)、《公司2021年年度报告》全文及摘要(公告编号:2022-031)和《公司独立董事2021年度述职报告》。

  2、全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  3、上述提案中,提案七为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余均为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  4、上述提案中,提案八、九涉及关联交易,关联股东在股东大会上对该议案应回避表决,其所持股份不计入有效表决权总数。

  5、上述提案中,提案三、四、六、七、八、九均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  (1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托登记手续;

  4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2022年4月18日下午17:00送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。

  受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求,以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会,尽量减少现场出席。

  根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(4月15日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月19日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火煤电股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年,全球疫情持续反复,经济复苏放缓,经济环境更趋复杂严峻和不确定。在世纪疫情冲击、百年变局加速演进的复杂形势下,中国经济展现出强劲韧性和巨大潜能,我国科学统筹疫情防控和经济社会发展,经济总体保持稳定恢复态势,顺利实现了年初制定的经济发展主要目标任务。

  面对严峻的“新冠”疫情及复杂多变的宏观经济形势,公司保持战略定力,董事会带领经理班子及广大员工坚持以习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会精神为指导,聚焦“保安全、控风险、强管理、抓关键、调结构、提效益”这一总目标,团结一心、积极应对、多措并举、砥砺奋进,统筹推进疫情防控、安全生产、经营管理、强链延链等各项工作,较好完成了年度经营目标,实现了“十四五”的良好开局。

  按照合并会计报表口径,2021年公司生产煤炭653.73万吨(其中永城矿区309.81万吨,许昌、郑州矿区343.92万吨),销售654.49万吨(其中永城矿区308.97万吨,许昌、郑州矿区345.52万吨),分别完成年度计划的102.95%、103.07%;生产型焦6.07万吨,销售7.35万吨,分别完成年度计划的121.40%、147.00%;生产铝产品140.66万吨(其中云南厂区59.86万吨,新疆厂区80.81万吨),销售141.76万吨(其中云南厂区59.97万吨,新疆厂区81.79万吨),分别完成年度计划的87.64%、88.32%;生产铝箔5.41万吨(其中商丘厂区2.70万吨,上海厂区2.70万吨),销售5.97万吨(其中商丘厂区2.69万吨,上海厂区3.28万吨),分别完成年度计划的151.41%、167.23%;发电133.34亿度(其中永城厂区21.35亿度,新疆厂区111.99亿度),供电126.08亿度(其中永城厂区19.99亿度,新疆厂区106.09亿度),分别完成年度计划的105.67%、106.40%;生产碳素产品56.60万吨(其中永城厂区13.64万吨,新疆厂区42.96万吨),销售55.47万吨(其中永城厂区13.24万吨,新疆厂区42.23万吨),分别完成年度计划的102.91%、100.85%。各主要产品基本实现了产销平衡。

  2021年度,公司实现营业收入344.52亿元,同比增加83.16%;实现归属于上市公司股东的净利润32.34亿元,同比增加802.57%,主要原因是电解铝、煤炭销量和售价同比大幅上涨,公司电解铝及煤炭业务盈利能力大幅增强。

  1、扎实推进疫情防控常态化。面对疫情,公司及各子公司均建立了以党委书记为第一责任人的防控责任体系,形成了四级疫情防控网络,并在持续完善疫情防控责任链条、层层压实防控责任的同时,建立了各级疫情防控督导组,严格执行疫情防控问责机制。2021年度,公司严格落实各项疫情防控措施,通过减少人员聚集、做好外来人员管控、对公共场所定时消毒等,做到了疫情防控常态化,实现了公司员工零感染,为公司全年生产经营平稳运行提供了有力保障。

  2、持续提高安全治理能力。公司深入贯彻落实党和国家安全生产方针政策,特别是习关于安全生产工作的系列重要论述,以政治引领强化内部监管机制完善,建立健全并强化落实全员安全生产责任制,扎实推进了安全生产双重预防体系建设、安全生产标准化建设、煤矿“一优三减”(优化系统、减水平、减头面、减人员)和“四化”(机械化、自动化、信息化、智能化)建设,持续深化安全生产专项整治三年行动,全年实现安全生产。

  3、不断强化实物量生产。铝品业务板块以电解槽和铝加工设备稳定运行为核心,聚焦生产过程控制和精细管理,不断加强设施、设备运维管理,大力开展质量技术攻关,最大限度减少能耗双控、限电等不利因素对生产的影响;煤炭业务板块科学分解生产指标,通过强化装备支撑、优化系统布局和洗选工艺,扎实推进高效生产、集约生产、精益生产,实现了稳产提效、提质增量。

  4、持续深化企业改革。一是积极推进内部重组,完成了铝加工板块业务整合工作,实现了资源共享、优势互补,产供销一体化运营模式初步形成,为进一步做大做精公司铝加工产业奠定了基础;二是规范实施了2021 年限制性股票激励计划,建立了激励与约束相结合的长效机制,切实调动了经理层和核心员工的工作积极性和主动性,助推公司释放持续发展新活力;三是强抓薪酬分配机制改革,完善了工资与效益联动机制,加大了薪酬绩效挂钩考核力度。

  5、加快构建精益管理格局。2021年度,公司以国内行业领先企业为标杆,持续强化对标对表、精细化管控,通过压实成本管控责任、深化预算管理、细化资金管理、强化大宗原燃料管理、推进全库存管理,有效推进了管理提档升级。

  6、大力提高产品购销绩效。2021年度,公司灵活应对市场变化,敏锐把握市场行情,持续强化采销运管理,不断深化产品和原燃料结构调整,择机开展大宗物资战略采购,实现了经营质量的连续提升。

  7、全力推进项目建设。一是大力推进“强链”项目。积极推动云南建成电解铝产能投运,努力克服限电政策影响,已投运的产能创效丰硕;强化高端双零铝箔项目施工进度推进和质量激励,实现项目一期5.5万吨提前4个月投产,公司铝箔产能跻身行业前列;梁北煤矿改扩建项目顺利通过竣工验收,实际产能将逐年提升;泉店煤矿西风井项目、刘河煤矿副井改绞工程相继完工,矿井提升瓶颈有效破解;新庄选煤厂、泉店选煤厂煤泥再浮改造、刘河选煤厂粗精煤降灰和浮选扩能改造顺利完成,梁北选煤厂改扩建、大磨岭矿风选项目相继启动,煤炭洗选创效能力进一步增强。二是积极推进“补链”项目。公司参股公司一期年产100万吨氧化铝项目已建成投运,增加了公司氧化铝权益产能36万吨;刘河煤矿北翼扩大区采矿权证已顺利办结,梁北煤矿后备资源张得西北部区采矿权证已经加急申办。

  2021年度,在全体股东和有关方面的大力支持下,公司董事会按照《公司法》等法律、法规,忠实履行《公司章程》赋予的各项职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展定基调、提目标、促落实,及时研究、决策公司重大事项,积极督促、指导管理层推进董事会、股东大会的各项决议实施,确保董事会规范运作和务实高效。

  2021年度,公司共组织召开了12次董事会会议,历次会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责,重点关注转型发展、公司治理和信息披露、高管履职等方面,充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能,为公司合规经营和稳健发展提供了保障。

  1、2021年2月8日,公司以通讯方式召开了董事会第八届七次会议,会议审议通过《关于永城铝厂25万吨铸造厂房对外租赁的议案》等4个议案。

  2、2021年2月18日,公司以通讯方式召开了董事会第八届八次会议,会议审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等4个议案。

  3、2021年3月19日,公司以通讯方式召开了董事会第八届九次会议,会议审议通过《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要等4个议案。

  4、2021年4月2日,公司以现场出席和视频出席相结合的方式召开了董事会第八届十次会议,会议审议通过《公司2020年年度报告》等20个议案。

  5、2021年4月15日,公司以通讯方式召开了董事会第八届十一次会议,会议审议通过《公司2021年第一季度报告》等3个议案。

  6、2021年4月22日,公司以通讯方式召开了董事会第八届十二次会议,会议审议通过《关于按照持股比例向商丘阳光铝材有限公司增资的议案》。

  7、2021年5月24日,公司以通讯方式召开了董事会第八届十三次会议,会议审议通过《公司2021年第二次临时股东大会召集方案》。

  8、2021年6月23日,公司以通讯方式召开了董事会第八届十四次会议,会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等3个议案。

  9、2021年7月23日,公司以通讯方式召开了董事会第八届十五次会议,会议审议通过《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》等2个议案。

  10、2021年8月6日,公司以现场出席和视频出席相结合的方式召开了董事会第八届十六次会议,会议审议通过《公司2021年半年度报告》等6个议案。

  11、2021年9月22日,公司以通讯方式召开了董事会第八届十七次会议,会议审议通过《关于收购上海神火铝箔有限公司25%股权涉及关联交易的议案》等5个议案。

  12、2021年10月22日,公司以通讯方式召开了董事会第八届十八次会议,会议审议通过《公司2021年第三季度报告》。

  公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会4个专门委员会,各专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供专业意见。2021年度,董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则召开会议、履行职责,其中:战略委员会和提名委员会各召开了1次会议,薪酬与考核委员会召开了2次会议,审计委员会召开了4次会议,对相关事项提出了意见与建议,为董事会科学决策提供了保障。

  公司第八届董事会战略委员会委员由独立董事马萍女士、独立董事文献军先生和内部董事李炜先生组成,其中主任委员由李炜先生担任。

  2021年9月22日,公司召开了董事会战略委员会2021年第一次会议,审议通过了《关于推进铝加工板块整合的议案》。

  公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事谷秀娟女士、独立董事徐学锋先生和独立董事黄国良先生组成,其中主任委员由谷秀娟女士担任。

  2021年3月19日,公司召开了董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议,审议通过《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》等4个议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

  2021年4月1日,公司召开了董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议,审议通过《关于确认董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》等2个议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

  公司第八届董事会提名委员会委员由独立董事徐学锋先生、独立董事马萍女士和内部董事崔建友先生组成,其中主任委员由徐学锋先生担任。

  2021年9月22日,公司召开了董事会提名委员会2021年第一次会议,对张文章先生等拟聘高管的任职资格、专业能力、从业经历等进行了审查,向公司董事会提出有利于公司发展的高管候选人提名建议。

  公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事黄国良先生、独立董事谷秀娟女士和内部董事李宏伟先生组成,其中主任委员由黄国良先生担任。

  2021年2月23日,董事会审计委员会召开了2021年第一次会议,同意审计中介机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2020年内部控制及财务报表审计总体审计计划及策略,并要求年审注册会计师在审计过程中发现的重大事项及时向审计委员会汇报;同意公司审计部2020年度内部审计工作计划。

  2021年4月1日,董事会审计委员会召开了2021年第二次会议,审议通过《公司2020年度财务审计报告》等4个议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

  2021年8月6日,董事会审计委员会召开了2021年第三次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》等3个议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

  2021年9月22日,董事会审计委员会召开了2021年第四次会议,审议通过《关于对应收河南有色汇源铝业有限公司债权计提资产减值准备的议案》等2个议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

  2021年度,公司董事会认真履职,共召集召开股东大会4次,审议议案19项,股东大会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的方式,确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会聘请律师对股东大会召集、召开程序及表决结果进行了见证,决议全部合规有效,维护了全体股东的合法权益;在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者投票情况进行单独统计并及时披露,保护了中小投资者利益。公司董事会及时贯彻落实、严格推进执行股东大会通过的各项决议,实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

  2021年度,公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的要求,关注公司运作的规范性,勤勉、尽责、独立地履行职责,积极与公司董事、监事、管理层沟通交流,密切关注公司的经营动态,积极出席董事会和股东大会会议,认真审议董事会各项议案,对公司关联交易等事项做事前审核,对公司对外担保、利润分配等事项发表独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面,企业独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项,关注公司与关联方资金往来及对外担保情况、关联交易情况,完善公司监督机制,促进公司规范运作,为维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了重要的作用;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的日常经营决策、战略规划、审计及内控建设等工作提出了专业性建议。

  2021年度,公司严格按照监管部门要求,共组织公司董事、监事和高级管理人员参加了河南省证监局和河南省上市公司协会组织的专项培训,持续提升了公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识及履职能力。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2020【996】号)核准,公司于2020年11月22日向16名投资者非公开发行人民币普通股(A股)330,961,809股,发行价格6.19元/股,募集资金总额为20.49亿元,募集资金净额为20.24亿元。上述募集资金于2020年12月8日全部汇入公司新设立的募集资金专项账户,且已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2020)验字第61348484_R02号验资报告。

  公司募集资金使用情况详见公司于2022年3月29日在指定媒体披露的《公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)。

  公司自上市以来一贯坚持高质量信息公开披露理念,把信息披露放在规范运作的重要位置。按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息公开披露的各项规定和要求,加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核等工作,认真组织协调做好各项资料的准备、整理等工作,并及时进行披露,确保所披露内容信息的线年度,公司共撰写并披露公告97个,及时、公平地披露了公司的重大事项,且披露的公告及各类报告真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,使广大投资者能及时、准确地获得公司信息,从而防范、减少投资风险。

  董事会格外的重视投资者关系管理各项工作,切实提高投资者关系管理上的水准,健全和投入资金的人的沟通的渠道与方式,不断的提高对投入资产的人特别是中小投资者的服务水平,积极传递公司核心价值,增进了投资的人对公司的深入了解和认同,提升了长期资金市场对公司发展的信心,维护了公司良好的市场形象。

  报告期内,公司严格按公司《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送使用和管理制度》做好信息的报送、登记和保密工作。

  铝行业是我国重要的基础产业,铝锭是重要的基础原材料。中国作为铝工业大国,产量和消费量连续20年位居世界第一。除继续在交通运输、建筑工程等传统领域上扩大产品品种、提升产品质量外,随着全球主要经济体对碳排放硬约束的共识逐步落实为行动纲领,以及国家推进绿色、环保、节能等高质量发展理念不断深化,中国铝行业还将利用铝可循环回收等特点,大力推广“以铝代钢”、“以铝节铜”、“以铝节木”的应用,并积极拓展铝在高新技术领域方面的应用,铝消费还将一直增长;同时我国与发达国家相比,在人均铝消费量等方面仍有不小的差距,铝产品的应用领域和市场空间潜力巨大。

  近年来,国家持续深化铝行业供给侧结构性改革,不断淘汰落后产能,严控新增产能,严格落实产能置换,大力清理整顿违反法律法规项目,有效改善了市场供需状况,对铝行业有序、健康发展起到了积极的推动作用,行业运行状态趋势良好,效益显著改善。同时,我们国家的经济已由快速地增长阶段转向高水平质量的发展阶段,在国家大力实施供给侧结构性改革和更看重生态文明建设的新形势下,我国铝行业在产能基本稳定的基础上已经由快速规模扩张向结构优化方向转变;从未来一段时期来看,在国家大力推动包括铝行业在内的传统产业绿色发展,实施碳达峰、碳中和战略的大背景下,我国电解铝产能由北方煤电丰富地区向西南地区具有绿色低碳能源优势的地区转移的趋势将更加明显。

  当前,随着海外经济逐步修复,国内基建、地产、制造业有所反弹,铝需求持续回暖,但欧洲铝企因能源危机而密集减产,海外产能恢复缓慢,国内铝企因受能源价格高企、环保和供电影响、能效双控等制约,不少厂家控亏减产,复产扩产没有到达预期,2022年国内电解铝供需市场大概率维持“紧平衡”,预期价格仍会在相对高位。

  煤炭是我国的基础能源之一,在国民经济中具备极其重大的战略地位。随着我们国家提出碳达峰、碳中和目标,低碳化发展进程快速推进,能源结构调整将呈现加速趋势,煤炭消费需求量开始上涨将可能逐步放缓,但我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋决定了煤炭基础能源的主体地位在一定时期内不会动摇,“以煤为基、多元发展”仍是我国能源发展的基本方针,煤炭始终是能源安全的“稳定器”和“压舱石”,煤炭消费仍将稳步增长的趋势不会变。

  近年来,煤炭企业改革创新、转变发展方式与经济转型的力度不断加大,煤炭行业资源有望向优势企业集聚,行业集中度和专业化水平将逐步得到提升,产业体系逐渐向中高端升级。今后,煤炭去产能将由总量去产能向系统性去产能和结构性优产能转变,国内煤炭供给体系质量有望获得稳步提升,“十四五”时期将是煤炭行业实现转型发展的突破期。煤炭行业的长远发展取决于提高产能质量和实现转变发展方式与经济转型,国家发改委等八部委印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,提出了推动智能化技术与煤炭产业融合发展、提升煤矿智能化水平;该文件的出台指明了煤炭行业高水平发展的方向,将加快煤矿智能化的进程,最终实现煤矿安全、高效、绿色开采。

  当前,国内煤炭产能总体宽松与区域性、品种性和时段性供应紧张的问题并存,受大型矿井优质产能释放周期长、小煤矿因安全的严管严控而复工复产难度大、煤炭进口量减少且短期难以增长等因素影响,煤炭供需市场“紧平衡”的基本格局有望持续,预期价格仍将会维持在合理区间。

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