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开立医疗2020年年度董事会经营评述
来源:欧宝体育app下载地址 作者:欧宝体育nba 时间:2021-10-24 09:09:18

  2020年度,公司努力克服疫情带来的负面影响,在业务的低谷期持续加强研发投入,推进新产品的研发注册流程,加快国内营销体系改革,为公司的中长期发展夯实基础。报告期内,公司实现营业收入116,308.19万元,同比下降7.24%;利润总额为-4,453.86万元,同比下降141.36%;归属于上市公司股东的净利润为-4,626.31万元,同比下降145.56%;基本每股收益为-0.12元,同比下降148.00%。公司2020年度净利润为负,主要由于对收购子公司上海威尔逊及和一医疗形成的商誉进行减值所致,如剔除商誉减值20,656.13万元,公司2020年度实现的净利润为16,029.82万元。报告期内,公司持续大力投入研发,2020年公司研发投入为23,741.94万元,占营业收入比例为20.41%.截至2020年12月31日,公司研发人员数量达547人,占公司及子公司员工总数的25.72%;截至2020年末,公司及子公司共拥有511件已授权专利,相比上年同期增长18.29%。公司秉承着“创新科技,畅享健康”的理念,始终以客户需求为导向,坚持多元化战略布局,加强各产品线高端产品的研发投入,不断强化技术创新,增强产品竞争力。2020年度,公司研发中心继续加强流程和业务的融合,推进IPD流程建设,同时加强技术管理体系建设,不断强化产品平台建设及CBB管理,技术平台日趋完善,研发效率进一步提升;完善组织结构和专业分工,技术工具升级改造,从而推进研发能力和研发质量的有效提升。报告期内,公司优化了一系列完整、合法和有效的质量控制制度,主要包括新版GB/T19001-2016idtISO9001:2015&YY/T0287-2017idtISO13485:2016质量管理体系;美国、加拿大、澳大利亚、巴西、日本联合推动的医疗器械单一审核方案(MDSAP)质量体系;新版IEC:2017有害物质过程管理体系;其他(如韩国、古巴、中国)等目标市场的体系法规要求,确保了公司产品的持续安全有效,产品质量获得了目标市场的广泛认可。报告期内,国内营销系统继续深化管理,整合资源,强化执行力,根据目前国内市场的情况变化,由于民营医疗采购的萎缩,公立系统社区和乡镇基础医疗建设加速,目前的团队架构已不能适应市场的变化,在2019年国内营销队伍基础上对组织架构进行了调整,2020年执行了新的组织架构,超声产线和内镜产线专项负责三、二级医院客户,新组建综合产线专项负责基层医疗和非公医疗,使得国内营销组织架构多方位、多层次的贴近客户,对提高商机量、高效运营及获得更有价值的客户需求都有诸多益处;同时公司构建优质经销商体系,市场覆盖和商机获取更加科学、高效、全面,客户目标指性向更为精确。借助公司已有品牌以及高端窗口医院的影响力,积极吸引、培养、发展、整合代理商资源,努力打造核心代理商队伍,实现核心代理商队伍的数量增加70%以上,代理商的销售骨干增速明显,二级渠道规模有显著提升。2020年为加快突破高端用户和高端产品,实现以点带面辐射地区市场的战略方针,公司加强对高端彩超S60、P60、高端内镜HD-550以及新款带CRP功能的五分类血球计数仪的推广,组织或参与上百次学术交流,提升公司在整个国内市场的知名度。2020年,公司的装机客户结构已发生了较大的变化,二三级医院客户占比达到历史之最,窗口医院越来越多,品牌知名度、产品认可度得到较大的提升,有利于今后对二级及以下医院客户的正向影响,公司产品已步入高端化,营销团队及代理商团队的专业化程度也在持续提高,在打牢自身团队和代理商队伍的基础上,不断优化队伍,提高人均效率,为中长期增长做好准备。在国际营销系统方面,借助超声高端产品S60/P60以及高清内窥镜系统HD-550的持续装机,以及Elite系列中高端智能超声产品和超声内窥镜系统(EUS)、4K高清硬镜系统的上市和推广,公司不断扩大和增强对于各科室高端客户群的覆盖,持续完善相关渠道布局,深化与不同国家行业顶级专家的合作,提升公司品牌在海外的市场认可度,并且进一步拓展和培养了内窥镜相关专业渠道。同时,为更好的服务海外终端客户,借助已经设立以及在2020年新设立的子公司、海外售后中心等分支机构,公司建立了本地化的市场营销团队和售后支持团队,通过海外本地市场营销团队的精耕细作和本地售后团队的有力支撑,不仅保障了疫情期间的业务运转、项目投标、当地客户关系维护,提高商机获取率和项目成功率,也在售后响应速度上提供了重要支持,提高了市场和终端用户的满意度。2020年是公司人力资源管理变革的关键之年,公司整体从“道、法、术、器”四个层面系统规划了变革的方向和内容。以岗位、薪酬及绩效体系优化和人力资源数字化转型为抓手,与国际知名的咨询公司美世咨询(Mercer)和信息系统供应商思爱普(SAP)进行深度战略合作,不断夯实公司人力资源管理的基础,优化现有人力资源管理制度,并在此基础上搭建“选、育、用、留”联动的人力资源管理体系。在组织及人才发展方面,在过去的基础上进一步强化产品线为主导的组织模式,纵向到底垂直管控和资源配套,进一步加强基层业务单元的执行力和战斗力。同时,通过刷新“头部”底层思维,强化“腰部”传导能力,狠抓“腿部”落地功夫,建立领导力分层发展机制,持续组织外部顾问与公司高层交流,及时了解和掌握行业优秀实践,向标杆企业学习,提升高层管理者的决断力;聚焦专业化人才梯队建设,坚持不懈开展关键核心岗位人才培养,加强人才战略储备和板凳深度,打造支撑公司持续成功的组织能力;在绩效激励方面,引入战略解码工具,强化公司战略目标的层层分解和有效落地,促进各业务单位围绕核心战略目标高效协同,实现上下同欲,力出一孔;同时,明确为岗位价值、绩效表现和员工能力付薪的3P付薪理念,并引进GE销售激励方案,对销售人员薪酬进行创新变革,强调“高产出、高贡献、高收入”的三高导向,提高销售人员“打单产粮”积极性,助推人员效能稳步提升。2020年,公司正式启动向特定对象发行股票的再融资项目,项目预计募集资金77,400.00万元,主要用于彩超及内窥镜产品研发项目、总部基地建设项目、松山湖开立医疗器械产研项目,截至目前,再融资项目已获得中国证监会的注册批复,公司将选择合适时机正式启动发行。本次实施再融资项目,有助于提升公司整体研发水平、增强核心竞争力,进一步落实公司既有战略布局,满足公司营运资金需求,提升公司抗风险能力。公司高度重视自主知识产权技术和产品的研发,研发总人数达547人,其中硕士及以上学历占比达到47%,拥有国家青年千人、广东省科技创新领军人才、深圳市高层次人才等多名研发领军人才,主持国家科技部重点研发计划、深圳市科技创新计划等多项科技攻关项目。截至本报告期末,公司及其子公司已拥有境内外各项发明专利、实用新型专利及外观设计专利共计511项,拥有软件著作权共155项、作品著作权9项,产品技术达到国内领先和国际先进水平。公司自2009年起被认定为“国家级高新技术企业”,2018年再次通过复审,并被纳入“国家规划布局内重点软件企业”。公司除深圳总部的研发中心外,还设有美国硅谷研发中心(Sonowise)、美国西雅图研发中心(Bioprober)、日本东京研发中心(开立日本)、上海研发中心(上海爱声)、哈尔滨研发中心(哈尔滨开立)、武汉研发中心(武汉开立),开展包括下一代超声系统、高性能探头、高清内窥镜、超声内镜、血管内超声(IVUS)等新产品的研发,并拥有多名具有数十年行业经验的资深技术专家。此外,公司重视研发费用的持续投入,不断增强对公司研发与产品战略的资金支持。2018年、2019年和2020年,公司研发费用的投入分别为23,348.56万元、25,491.34万元和23,741.94万元,分别占公司营业收入的19.03%、20.33%、20.41%。公司坚信,在未来高端医疗器械的竞争中,只有持续不断地大力投入研发,在自身擅长的领域深耕细作,公司才能持续推出高端产品,才能保证公司长久的竞争力。公司掌握宽频带单晶探头技术、宽频带复合材料探头技术、特种应用探头技术、多通道彩超硬件平台、嵌入式软件平台、4D成像技术、造影成像技术、弹性成像技术、AI图像智能识别技术、远程诊断技术,以及内窥镜相关的光学技术、镜体设计、精密机械、图像复原、图像增强和实时图像处理等核心技术,具备系列化产品的开发能力。近三年内,公司在高端彩超领域的研发持续发力,相继推出S60、P60等高端产品系列,并基于高端产品平台衍生出P50、P40、P20、P10等小巧型产品系列,为不同用户提供了完备的产品系列。公司高端产品具有大触摸屏,机身小巧、操控简洁,配置了4D、弹性、造影等高端功能,提供了面向不同临床科室的综合解决方案。在便携机方面,推出了笔记本式彩超X系列和手提式彩超E系列,采用高清显示屏,具有图像清晰、体积小、重量轻、续航时间长等优点,产品推出后迅速上量,显示出了很强的市场竞争力。超声探头技术是决定超声系统性能的核心技术之一。依靠自主研发,经过10多年的努力,在探头技术方面,公司已拥有多项国内外发明专利。目前公司的彩超探头技术(如宽频带单晶探头技术、宽频带复合材料探头技术、高频相控阵技术、经食道探头技术、超声内窥镜探头技术、双平面探头技术、4D探头技术等)在国内处于领先地位。公司生产的医用超声探头超过60个型号,具有高密度、高灵敏度、宽频带等特点,临床应用基本覆盖了人体全身各部位器官。在当今超声领域最高端的单晶探头技术方面,公司已经跻身国际一流水平,为整个系统性能的先进性提供了核心技术保障。内镜领域公司依靠自主研发,在高清光学成像模组的小型化设计与装配、高性能电子内窥镜镜体精密机械设计与装配、高速数据远距离传输、高速图像处理等核心技术研发方面积累了丰富的经验,目前已经具备聚谱成像技术(SFI)、光电复合染色成像(VIST)、高清实时图像处理技术、光学微小模组封装、高性能镜体制造、内镜用超声探头、软镜镜体制成等多项先进内窥镜技术和工艺,使电子内镜产品技术处于国内领先水平。公司于2016年推出国产首台高清电子内镜系统HD-500,获得市场广泛认可。并于2018年推出了首台搭载iEndo智能平台的HD-550系统,公司在电子内窥镜高端市场竞争力进一步提升。基于在软性内窥镜成像技术的技术积累,公司快速进入硬镜领域,先后上市三芯片2k硬镜、4k硬镜系统等产品,临床反馈良好,目前已实现少量销售。医疗器械行业对人才的需求较高,公司自设立以来一直重视人才队伍的建设。截至2020年末,公司及其子公司共有研发人员547名,占公司员工总数的25.72%。公司研发人员分布于超声成像系统及临床应用、内窥镜成像系统及临床应用、内窥镜体、超声阵列换能器、造型与仪器结构、工艺技术、体外诊断等多个领域,负责产品的研发和管理,同时公司拥有多名国内超声、内窥镜领域的行业专家。公司目前已建立一支专业化销售团队,营销网络覆盖全球近130个国家和地区,在全球品牌推广、经销商培训等方面具备优势。公司人才团队在上市前已经通过员工持股平台进行激励,上市后继续通过限制性股票等方式进行持续激励,公司人才团队保持稳定。此外,公司拥有经验丰富、能力互补的高管团队。现任高级管理人员均毕业于国内一流高校,具有长期的医疗器械设备生产企业管理经验和医疗器械行业从业经历;公司管理团队在医疗器械行业积累了丰富的技术研发、生产管理和市场销售经验,相当一部分管理人员为行业头部企业引进的高端人才,能够基于企业的现实情况、行业发展趋势和市场需求制定相应经营规划,并通过强有力的管理举措达成经营目标。公司坚持全面质量管理(TQC),持续优化了一系列完整、合法和有效的质量管理体系并通过相关认证,主要包括:新版GB/T19001-2016idtISO9001:2015&YY/T0287-2017idtISO13485:2016质量管理体系;美国、加拿大、澳大利亚、巴西、日本联合推动的医疗器械单一审核方案(MDSAP)质量体系;新版IEC:2017有害物质过程管理体系;;其他(如韩国、古巴、中国)等目标市场的体系法规要求,确保了公司产品的持续安全有效,产品质量获得了目标市场的广泛认可。公司于2009年获得欧洲咨询公司Frost&Sullivan颁发的“产品质量领袖奖”(ProductQualityLeadershipAward);此外,公司多项产品荣获国际产品设计奖项,包括德国产品设计奖“红点奖”以及“iF奖”。公司的S40、S30、S20、SSI-8000、SSI-6000、SSI-5000等型号的台式彩色多普勒超声诊断设备进入中国医学装备协会于2015年3月16日公布的“第一批优秀国产医疗设备产品目录”。2016年,HD-500内镜获得苏利文授予的“电子内镜市场产品创新奖”;2017年新上市的X5获得德国的“iF产品设计奖”(iFproductdesignaward2017);2019年3月14日,中国医学装备协会公布“第五批优秀国产医疗设备产品目录”,公司的HD-550、HD-500、HD-400、HD-350等多个型号高清电子胃肠镜产品进入该目录。目前,开立医疗S50、S60、P60、HD-500等高端产品已获得FDA注册及CE认证,并在海外批量销售,公司产品已得到质量要求较高的欧美市场的认可。公司海外营销布局进一步深化和优化,本地化持续推进,海外销售产品结构持续改善,体系和队伍的效率和能力得到了进一步提升。截止2020年末,销售渠道在覆盖能力进一步提升的基础上,综合质量和结构性优势也取得了大幅提升,尤其是经过疫情的锻炼,相关渠道的抗风险能力和运营效率得到了改善,为公司在后疫情时代的发展提供了支撑,主要体现在以下方面:1)超声中高端产品销售渠道进一步优化,伴随公司高端产品S60、P60的稳步装机和新一代中高端产品Elite系列的上市,公司在海外市场的中高端渠道拓展得以进一步加强,并且在主流客户群体中知名度进一步提升。2)公司便携超声产品在疫情下成为海外市场的热门机型,在原有的客户群和销售渠道的基础上,进一步扩展了市场空间,在销售额同比大幅增长的同时,也为全球抗疫做出了重要贡献,帮助开立品牌进一步赢得全球口碑。3)进一步锻炼和提升了内窥镜的营销网络,在不断开拓增加内窥镜渠道的同时,疫情下公司与相关渠道的紧密合作也树立了渠道长期合作、持续投入的信心,为内窥镜的可持续发展奠定了基础;于此同时,在公司原有的内窥镜学术营销体系外,由于疫情促成的在线学术营销体系帮助公司内窥镜产品以更小的成本触达更广泛的客户群,借助不断丰富的产品宽度和镜体种类,进一步提升了开立内镜在海外的品牌认知度和市场口碑,其中高清内窥镜系统HD-550搭配最新技术的多光谱LED冷光源和业内领先的光电复合染色成像(VIST)技术以及聚谱成像(SFI)技术,实现了持续的装机落地并获得了众多专家的好评。4)代表行业领先水平的超声内镜系统(EUS)和4K高清硬镜系统的上市和推广,获得了行业内专家的充分认可,为内窥镜业务进一步发展壮大提供了更多可能。公司相关支气管镜产品也在疫情中实现了销售,在为全球抗疫做出贡献的同时,为公司内窥镜产品在呼吸相关科室的开拓推广提供了一定基础。5)在全球多地开设的海外子公司或孙公司以及常驻海外的本地团队,在疫情下发挥了重要作用,在保障公司海外销售进度的同时,进一步完善和提升了相关经营体系和运营效率,并锻炼提升了团队战斗力,为相关市场进一步做深做细提供了重要支撑。同时在疫情之下,借助本地自有团队保障了疫情下的相关学术推广和本地售后服务,在保证终端客户满意度的同时,也进一步加强了开立的品牌认知度,提升了品牌价值和产品溢价能力。国内营销方面,2020年“新冠疫情”的到来,一季度公司基本上都是在积极配合国家抗击疫情,一方面主动捐款捐物,工程师时刻待命,保证医疗设备正常运行,践行医疗企业的社会担当;一方面加强线上培训,努力提高员工的专业性,同时工厂加班生产保证货源充足。虽然实际有效工作时间只有9个多月,但国内营销仍然实现了增长,主要是2020年国内营销系统紧抓队伍建设,进一步加强规范化、科学化管理,紧抓渠道建设,选育优质代理商,并加快核心代理商培养。同时进一步细分市场、细分队伍、细分学术,更好地贴近客户,针对不同市场成立专项销售团队,在细分领域市场覆盖和品牌宣传较以前更加广阔,使得国内销售网络在各级医疗机构逐渐完善,主要体现在:1)公司的营销网络覆盖各级医疗机构,特别是在三级医院的市场推广力度和市场占有率越来越高。近几年借助产品在三级医院的品牌影响力,以点带面辐射地区市场销售网络,在数量众多的二级医院、快速成长的民营市场和国家越来越重视的基层医疗市场都具有较好的发展;2)借助自主研发的技术优势以及备受三甲医院认可的高端彩超优势,不断扩展二级以上医院的产品覆盖率。超声产品线除传统超声科外,同时借助公司在超声探头的独有优势,在院内实现多科室、多领域的解决方案,快速提升开立的市场品牌地位;3)销售团队在定期、高质量、规范化培训下专业性越来越强,同时营销团队配置有大量专业的临床人员和具有丰富经验的售后服务人员,除了为客户提供全方位的专业咨询外,更能对用户提供全面的资深临床培训及售前和售后服务。4)对于超声和内窥镜产品线,国内市场销售团队和国内市场渠道逐步成熟,在此基础上,公司快速发展检验产品线的市场销售队伍和专业的检验代理商队伍,在产品系列上能给终端用户提供更丰富的全院解决方案。5)在分公司逐步设立备品备件库,持续优化网点维修中心,以期为当地终端客户和渠道资源提供更有效的、更快捷的服务。以上举措将进一步提升公司的综合服务能力及运营效率,而且公司还在持续加大信息系统投入、优化流程,提升营销人员的工作效率,未来国内营销系统的管理和运营将跨上一个新台阶。报告期内,公司不存在核心管理人员离职或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等可能导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。2020年,武汉爆发新冠疫情,危急时刻公司响应政府号召,积极组织抗疫物资和设备紧急驰援武汉,用自己的行动履行了医疗企业的社会责任和担当。但疫情导致的商务交流隔断,短期采购需求抑制,都客观地对公司的经营数据造成了负面影响。公司积极应对,外部商务受阻就蛰伏下来全力推进内部研发进度、严格控制各项费用、提升公司内部管理和运营效率,为后疫情的反弹做好准备。展望2021年,国内疫情已经基本控制,从2020年下半年经济就已经开始复苏,公司数据开始反弹。在高端市场公司将继续加大学术推广力度,增强公司产品技术领先性的认知,加大三级医院占比,形成辐射效应;在中低端市场,公司将致力于培养和发掘核心渠道与二级渠道,做好产品的基层渗透和装机,利用开立产品的整体布局和国家有利宏观政策最大限度开拓中基层市场。国际疫情虽仍有反复但已经常态化,疫苗已经逐步开展注射,国际商务旅行逐步放开,国际营销也将逐步恢复。2021年我们将努力实现中高端产品在国际市场全面铺开,快速成长。同时以海外子公司为依托,以海外重点国家作为重点市场,加速国际本土化进度,深化海外渠道,攻坚中高端市场和院内市场,实现销售产品和营销渠道逐步升级和国际销售可持续稳健成长。研发领域,2021年公司将持续加大研发投入,保持各产品线在国内乃至国际的技术领先性。超声产品线将继续新一代高性能彩超的研发,同时加大中低端及便携型号的市场投入,争高拓低,齐头并进,保持超声产品线稳定的增速。软镜产品线为核心的产品性能,补齐高端功能,加大三级医院学术推广,形成窗口辐射效应,加大二级和基层医院的品牌认知度和渗透率,维持软镜设备产品的高速增长。软镜下耗材将继续整合威尔逊,补齐高端耗材品类,发挥耗材与终端的粘性促进软镜设备的销售和落地。硬镜产品线K性能,稳步地介入到外科手术领域。同时AI模块、超声复合内镜、血管内超声等产品也在加快进行临床试验和取证工作,开立多产品线年及未来两年,是开立变革和转型的关键时期。各产品研发要保持国内乃至国际领先水平,多产品线战略要逐步成型,利润要持续可预期地稳定增长,要大幅提高人均产出,要提升人员层次结构,要全力推进营销渠道建设,每一项都是硬仗。



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